在CRS的高壓模式下，許多在香港銀行開戶的賬戶被要求注銷。那么，香港銀行賬戶被注銷的原因是什么？下面，是早鴿網(wǎng)顧問準(zhǔn)備的相關(guān)知識，希望對你能有所幫助。 

香港銀行賬戶被要求注銷的原因

1.非法運作業(yè)務(wù)。 

香港銀行賬戶用于轉(zhuǎn)賬外匯或洗錢，一經(jīng)核實，賬戶將盡快凍結(jié)。 如果你不很清楚對方的資金來源和使用情況就為別人轉(zhuǎn)賬；如果對方賬戶出現(xiàn)嚴(yán)重問題，那么你的香港銀行賬戶和個人將受到牽連。

目前無論是國內(nèi)還是香港都是鼓勵正規(guī)貿(mào)易的。對離岸賬戶的控制越來越嚴(yán)格，CRS金融賬戶的交換，以及所有現(xiàn)行的離岸政策都旨在防止資本外流、洗錢和逃稅。

2.公司賬戶涉嫌洗錢。 

3.收到來歷不明的款項。 

4.與您開展業(yè)務(wù)的客戶涉嫌洗錢。 

5.香港銀行要求你的公司提供銀行所要求的業(yè)務(wù)證明或公司資料。 

6.你公司沒有做好香港公司的審計工作。 

7.收了香港銀行規(guī)定限制收款國家的款項；每個銀行限制國家不同，具體細(xì)節(jié)可以與秘書公司專業(yè)人員進(jìn)行有效溝通。 

8.賬號長期未使用。 

9.銀行調(diào)查函未及時處理。 

10.處理敏感區(qū)域。 

11.賬戶金額快速進(jìn)出。 

12.香港公司不進(jìn)行年度審計，每年按規(guī)定審計。

13.賬戶借給別人代收代付。

14.頻繁的公私轉(zhuǎn)賬。

15.其它問題。